Glaidson Acácio dos Santos foi preso em uma mansão no Itanhangá. ‘A movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias’, afirmou a Polícia Federal.
Empresário é suspeito de envolvimento em desvios de R$ 1,5 bilhão em negociações que teriam lesado mais de 7 mil clientes A Polícia Federal (PF) deflagrou ontem a “Operação Daemon” para investigar o grupo Bitcoin Banco, do empresário Claudio José de Oliveira. Ele foi preso preventivamente por suspeita de envolvimento em desvios de R$ 1,5 bilhão em negociações com criptomoedas que lesaram mais de 7 mil clientes, de acordo com o inquérito. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.
A força-tarefa encontrou Glaidson em uma mansão no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Policiais apreenderam na casa dele reais, dólares e euros em espécie e até barras de ouro. O Bom Dia Rio apurou que o volume de dinheiro vivo surpreendeu os agentes. “Nem na Lava-Jato”, disse um.
A estimativa da Polícia Federal é que as captações da Unick chegaram a R$ 2,4 bilhões. O grupo tinha um escritório no paraíso fiscal de Belize e planos de expansão para o exterior. As promessas de lucro garantido e prêmio mediante a indicação de outros investidores apontam para um esquema de pirâmide financeira.
Com o apoio da Receita Federal a operação identificou captações que chegaram a R$ 40 milhões por dia desde 2017 pela Unick, classificada pela PF como “organização criminosa”. A empresa usava as redes sociais e aplicativos como o WhatsApp para enviar vídeos e ofertas. O dinheiro dos investidores era aplicado no chamado mercado de Foreign Exchange (Forex), de compra e venda de moedas, operações somente autorizadas às instituições financeiras oficiais. Esse tipo de oferta deve ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador do mercado de capitais, assim como a corretora que quiser atuar nesse mercado. Sem registro, a oferta é ilegal. Hoje não há instituição b… – Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/10/17/unick-forex-e-alvo-de-operacao-da-pf-por-esquema-de-piramide-financeira.htm?cmpid=copiaecola
